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ICIJ文件 揭露温家宝女儿设境外公司收钱

环境天地 来源:http://www.jjwyth.com 发布时间:2020-08-15

ICIJ文件  揭露温家宝女儿设境外公司收钱

据纽约时报23日报导,国际调查记者同盟(the International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)公布的调查资料中,披露习近平的姐夫邓家贵拥有卓越通力地产发展有限公司(Excellence Effort Property Development)至少一半的股份。另外更揭露温家宝女儿温如春和女婿刘春航如何藉由海外设立的公司,收取摩根大通180万美元。

纽约时报的报导指出,ICIJ所公布的调查资料中,就有超过10几个中国权贵的亲属名字,包含习近平的姐夫邓家贵、前总理李鹏的女儿李小琳,另外还提到了邓小平的女婿吴建常、前中国总理温家宝的儿子、女儿及女婿等人。

在ICIJ公布的资料中,揭露习近平的姐夫邓家贵拥有卓越通力地产发展有限公司至少一半的股份,这间公司注册在英属维京群岛(British Virgin Islands,BVI),另一半股份则是由中国知名地产大亨李华和李晓平兄弟另一间注册在BVI的公司所有。ICIJ称,这2人「都是房地产巨头,去年7月曾因赢得深圳一项价值20亿美元的商业用地竞标而见诸报端」。

另外,纽约时报去年曾详细报导,温家宝女儿温如春化名常丽丽(Lily chang),透过Fullmark Consultants与摩根大通银行的合作过程。而2013年摩根大通在交给美国联邦调查局人员的文件中就提及,摩根大通在2006到2008年间,共向Fullmark Consultants支付了180万美元的谘询费用给常丽丽。而常丽丽就是温如春在美国留学以及入住纽约曼哈顿豪宅时所使用的名字。

据外媒引述ICIJ所获得的文件资料显示,Fullmark Consultants早在2004年在BVI注册成立,公司唯一的股东兼董事就是温如春的丈夫刘春航。文件显示,这间公司注册时就有意隐瞒与温如春的关係,刘春航是透过一间名为Equity Secretarial的香港公司及一间中介公司成立Fullmark Consultants。

同一份文件资料也指出,刘春航在2006年成为中国银行监督委员会的委员之一,并且把Fullmark Consultants名义所有权转让给与温家关係良好的朋友张玉宏。根据ICIJ取得Fullmark Consultants于2009年8月的电邮显示,虽然当时Fullmark Consultants名义上已由张玉宏所有,但其中一封由Equity Secretarial所发出的电邮,却同时转发给Lily chang,正好和温如春的化名完全相同。

在这些ICIJ公布的资料中都显示,资诚联合会计师事务(PricewaterhouseCoopers,PwC)、瑞银集团(UBS)和其他西方银行与会计师事务所都扮演关键角色,协助中国客户在英属维京群岛、萨摩亚和其他地点设置境外公司。瑞士信贷集团(Credit Suisse)就在温家宝担任中国国务院总理期间,协助他的儿子在英属维京群岛设立境外公司。

纽时报导中也提到,这些ICIJ公布的资料文件来自新加坡的保得利信誉通集团(Portcullis TrustNet)和位于英属维京群岛的联邦信託公司(Commonwealth Trust Limited),这2间公司都是帮助客户设置境外公司、信託及银行帐户的机构,而这些资料文件只不过是ICIJ在250万份的海外秘密文件中的一部分而已。

ICIJ之前就曾经与纽约时报及其他媒体合作,公布这些机密文件的内容,把许多利用海外帐户从中获益的人物公开,包括法国前财政部长、菲律宾前独裁统治者马科斯( Ferdinand E. Marcos)的女儿、亚塞拜然领袖的家人等。

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